Росфинмониторинг или Федеральная служба по финансовому мониторингу – это орган власти, работающий на федеральном уровне, который призван противодействовать любым незаконным действиям, вследствие которых легализуются (отмываются) деньги, полученные в результате осуществления преступных действий или финансирования терроризма.
Под сферу контроля Росфинмониторинга попадают предприятия, проводящие операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, определенные 115-ФЗ.
К таким предприятиям относят:
- кредитные организации;
- квалифицированные специалисты, работающие на рынке ценных бумаг;
- страховые компании и брокеры (кроме услуг медицинского страхования), лизинговые компании;
- организации, обеспечивающие почтовое сообщение в пределах страны;
- некредитные финансовые организации: микрофинансовые организации, ломбарды;
- компании ювелирной сферы: скупки, ювелирные магазины, мастерские и заводы;
- компании, занимающиеся букмекерскими ставками, лотереями и тотализаторами;
- компании, специализирующиеся на управлении паевыми, инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами;
- риэлтерские и другие компании, предлагающие услуги посредничества в сделках купли-продажи недвижимости;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов и пр.
В рамках осуществления деятельности всех этих организаций должен осуществляться целый комплекс мероприятий — внутренний контроль, включающий в себя разработку и ведение необходимой документации, обучение персонала, формирование и подачу отчетности и т.д., с привлечением на специалиста, ответственного за организацию этого контроля.
Наша организация готова предоставить Вам услуги своих специалистов, которые помогут Вашей компании правильно организовать и вести обязательную работу в сфере ПОД/ФТ, чтобы в дальнейшем избежать штрафов при проверке Росфинмониторингом либо Банком России (для КО, НФО).
Услуги предоставляются для ювелирной розницы, ломбардов, скупки.
Примечание: Стоимость «от …» определяется как средняя стоимость за услугу для малого предприятия. Для хозяйствующих субъектов с большим документооборотом стоимость определяется на основании консультации, заполнения анкеты. Результат может быть оформлен в форме сметы/бюджета и может как обоснованно увеличиваться, так и уменьшаться.
Стоимость всех услуг указана без выезда на объект, выезд определяется стоимостью проезда, проживания и суточных (при необходимости) специалиста.
Полный перечень предоставляемых нашей компанией услуг представлен ниже.
Разработка персональных Правил внутреннего контроля (ПВК) | 7000р. | Заказать |
Обновление Правил внутреннего контроля, если заказывали у нас ранее — ювелирная розница, ломбард |
4500р. | Заказать |
Подготовка восстановления ПВК под структуру организации | от 2000р. / 1 шт. | Заказать |
Исправление Правил внутреннего контроля, по предписанию | 7000р. | Заказать |
Разработка Типовых Правил внутреннего контроля (ПВК) | 5000р. | Заказать |
Абонентское сопровождение ВК организации с обучением (1 год) | 21000р. | Заказать |
Абонентское сопровождение ВК организации без обучения (1 год) | 19000р. | Заказать |
Абонентское сопровождение ВК организации только в части обновления ПВК | 14000р. | Заказать |
Обучение организации системы ВК, в т.ч. организации сбора информации, работе в программе по сдаче отчетов. Комплекс | 6000р. | Заказать |
Восстановление системы ВК организации, прохождение проверки | по согласованию | Уточнить |
Аудит системы ВК | от 10000р. | Заказать |
Сдача отчетов по форме ФЭС-01 (обязательный контроль) и ФЭС-04 (3ФМ) на материалах заказчика | 1500р. / 1 шт. | Уточнить |
Заказ изменений в сфере ПОД/ФТ за указанный период с указанием проведения необходимого обучения | 3500р. | Заказать |
Индивидуальная консультация (скайп, телефон, лично) | 2000р./час | Заказать |
Обучение сдаче отчетов (любой регион), в личном кабинете заказчика | 2000р./час | Заказать |
Подготовка приказов в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ (любого содержания) | от 500р. | Заказать |
Информация для журнала (без заполнения) | 1500р. / 1 год | Заказать |
Подготовка ежегодных отчетов | 1500р. / 1 шт. | Заказать |
Подготовка актов для 3ФМ (ФЭС 04) | 500р. / 1 шт. | Заказать |