08.02.2016

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг или Федеральная служба по финансовому мониторингу – это орган власти, работающий на федеральном уровне, который призван противодействовать любым незаконным действиям, вследствие которых легализуются (отмываются) деньги, полученные в результате осуществления преступных действий или финансирования терроризма.

Под сферу контроля Росфинмониторинга попадают предприятия, проводящие операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, определенные 115-ФЗ.

К таким предприятиям относят:

  • кредитные организации;
  • квалифицированные специалисты, работающие на рынке ценных бумаг;
  • страховые компании и брокеры (кроме услуг медицинского страхования), лизинговые компании;
  • организации, обеспечивающие почтовое сообщение в пределах страны;
  • некредитные финансовые организации: микрофинансовые организации, ломбарды;
  • компании ювелирной сферы: скупки, ювелирные магазины, мастерские и заводы;
  • компании, занимающиеся букмекерскими ставками, лотереями и тотализаторами;
  • компании, специализирующиеся на управлении паевыми, инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами;
  • риэлтерские и другие компании, предлагающие услуги посредничества в сделках купли-продажи недвижимости;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов и пр.

В рамках осуществления деятельности всех этих организаций должен осуществляться целый комплекс мероприятий — внутренний контроль, включающий в себя разработку и ведение необходимой документации, обучение персонала, формирование и подачу отчетности и т.д., с привлечением на специалиста, ответственного за организацию этого контроля.

Наша организация готова предоставить Вам услуги своих специалистов, которые помогут Вашей компании правильно организовать и вести обязательную работу в сфере ПОД/ФТ, чтобы в дальнейшем избежать штрафов при проверке Росфинмониторингом либо Банком России (для КО, НФО).

Услуги предоставляются для ювелирной розницы, ломбардов, скупки.

Примечание: Стоимость «от …» определяется как средняя стоимость за услугу для малого предприятия. Для хозяйствующих субъектов с большим документооборотом стоимость определяется на основании консультации, заполнения анкеты. Результат может быть оформлен в форме сметы/бюджета и может как обоснованно увеличиваться, так и уменьшаться.

Стоимость всех услуг указана без выезда на объект, выезд определяется стоимостью проезда, проживания и суточных (при необходимости) специалиста.

Полный перечень предоставляемых нашей компанией услуг представлен ниже.


Разработка персональных Правил внутреннего контроля (ПВК) 7000р. Заказать
Обновление Правил внутреннего контроля, если заказывали у нас ранее
— ювелирная розница, ломбард
4500р. Заказать
Подготовка восстановления ПВК под структуру организации от 2000р. / 1 шт. Заказать
Исправление Правил внутреннего контроля, по предписанию 7000р. Заказать
Разработка Типовых Правил внутреннего контроля (ПВК) 5000р. Заказать
Абонентское сопровождение ВК организации с обучением (1 год) 21000р. Заказать
Абонентское сопровождение ВК организации без обучения (1 год) 19000р. Заказать
Абонентское сопровождение ВК организации только в части обновления ПВК 14000р. Заказать
Обучение организации системы ВК, в т.ч. организации сбора информации, работе в программе по сдаче отчетов. Комплекс 6000р. Заказать
Восстановление системы ВК организации, прохождение проверки  по согласованию Уточнить
Аудит системы ВК от 10000р. Заказать
Сдача отчетов по форме ФЭС-01 (обязательный контроль) и ФЭС-04 (3ФМ) на материалах заказчика 1500р. / 1 шт. Уточнить
Заказ изменений в сфере ПОД/ФТ за указанный период с указанием проведения необходимого обучения 3500р. Заказать
Индивидуальная консультация (скайп, телефон, лично) 2000р./час Заказать
Обучение сдаче отчетов (любой регион), в личном кабинете заказчика 2000р./час Заказать
Подготовка приказов в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ (любого содержания) от 500р. Заказать
Информация для журнала (без заполнения) 1500р. / 1 год Заказать
Подготовка ежегодных отчетов 1500р. / 1 шт. Заказать
Подготовка актов для 3ФМ (ФЭС 04) 500р. / 1 шт. Заказать

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять