Месяц: Июль 2016
ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ — ЛОМБАРДЫ 115-ФЗ
Вчера появился проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России предлагается порядок идентификации клиентов НФО привести в соответствие с законодательством Читать больше проПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ — ЛОМБАРДЫ 115-ФЗ[…]